Экс-главу банка Сич подозревают в хищении средств финучреждения

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему главе правления банка “Сич” и экс-руководителю частного предприятия в хищении средств этого финучреждения. Об этом говорится в сообщениях ГБР и Офиса генерального прокурора. Банк “Січ” был одним из украинских банков, прекративший свою деятельность в 2022 году. Несмотря на то, что он входил в ТОП-30 украинских банков по размеру активов, Национальный банк Украины вынужден был https://clinicel.com.mx/2024/05/22/kredit-onlajn-na-kartu-otrimati-terminovo-do-3000/ отозвать у него лицензию и ликвидировать его. После получения средств коммерческая структура быстро перевела их в валюту и перевела на счета иностранных компаний в Турции. Согласно фиктивным контрактам, это было частью предварительной оплаты за поставку товаров.

• Бывшего главу правления украинского банка и директора компании-заемщика подозревают в масштабной финансовой махинации.
• В Кременчуге мы нашли 24 банка, которые предоставляют свои услуги в 77 офисах.
• Однако они были перечислены в адрес компаний-нерезидентов и обналичены за рубежом.
• Объективно оценивайте свои финансовые возможности – не стоит влезать в долги без веских причин.

Бывшим руководителям банка “Аркада” грозит 12 лет лишения свободы

Банк согласился выдать предприятию кредитный лимит в размере более 20 млн гривен, несмотря на отсутствие реального залога. Бывшего главу правления украинского банка и директора компании-заемщика подозревают в масштабной финансовой махинации. Злоумышленники рискуют оказаться за решеткой на 12 лет с конфискацией имущества. По данным следствия, руководство банка в июле 2022 года предоставило предприятию кредит с лимитом 20 миллионов гривен без проверки кредитоспособности и без имущественного обеспечения кредита заемщиком.

Реквизиты Банка Сич

• Фигурантам инкриминируют растрату чужого имущества в особо крупных размерах, совершенную по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения (часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса).
• Согласно фиктивным контрактам, это было частью предварительной оплаты за поставку товаров.
• 191 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
• Деньги должны были быть использованы для закупки ткани у иностранных производителей.
• Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему главе правления банка “Сич” и экс-руководителю частного предприятия в хищении средств этого финучреждения.

Напомним, что Национальный банк Украины решил ликвидировать банк “Сич” в октябре 2022 года. Двумя месяцами ранее НБУ признал банк неплатежеспособным из-за невозврата взятых у Нацбанка кредитов рефинансирования по причине недостаточности средств. По версии следствия, в июне-июле 2022 года они поспособствовали заключению фиктивных контрактов ООО “Элемент Базис” и ООО “Фин-Инвест Полесье”, которые одолжили у банка “Сич” более 16,7 миллиона долларов, с резидентами Турции на якобы поставку тканей. Деньги должны были быть использованы для закупки ткани у иностранных производителей. Однако они были перечислены в адрес компаний-нерезидентов и обналичены за рубежом. В результате противоправных действий банку было нанесено 21,9 миллиона гривен ущерба. В конце концов, банк признали неплатежеспособным, а его обязательства перед вкладчиками перешли в Фонд гарантирования вкладов, который понес убытки на сумму почти 22 млн гривен.

Услуги, которые можно оформить в банках города

• Продолжая использовать наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование всех файлов cookie.
• Но на самом деле средства были сняты наличными через аффилированных лиц.
• По версии следствия, договор был заключен без надлежащей проверки заемщика, а залоговое имущество существовало только на бумаге.

По версии следствия, договор был заключен без надлежащей проверки заемщика, а залоговое имущество существовало только на бумаге. Фигурантам инкриминируют растрату чужого имущества в особо крупных размерах, совершенную по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения (часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса). Правоохранители отмечают, что устанавливаются и другие факты противоправной деятельности и полный круг причастных.

ТОП банков

• Банк “Січ” был одним из украинских банков, прекративший свою деятельность в 2022 году.
• Расследование показало, что представители банка и коммерческого предприятия заключили несколько договоров на кредитование в виде овердрафта – разрешения на расчеты при отсутствии средств на счете.
• Не берите кредит на вещи, которые вы не можете себе позволить и без которых вы можете обойтись.
• По предварительной информации, фигуранты провернули масштабную аферу, следствием которой стали многомиллионные убытки для банка и Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Продолжая использовать наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование всех онлайн позика файлов cookie. Вы всегда можете изменить свои настройки файлов cookie в своем браузере и отключить их. Вложения в банковские депозиты или иные инвестиционные операции сопряжены с рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций. Бывшему главе банка и директору предприятия-заемщика объявлено подозрение по ч. 191 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Расследование показало, что представители банка и коммерческого предприятия заключили несколько договоров на кредитование в виде овердрафта – разрешения на расчеты при отсутствии средств на счете.

Госаудитслужба разоблачила схему незаконного вывода из банка “Січ” почти 120 млн грн

Мы используем файлы cookie для персонализации контента, рекламы и для анализа нашего трафика. Мы также делимся информацией об использовании вами нашего сайта с нашими партнерами в рекламе и аналитике.

Отделения Банка Сич

Подходите ответственно к вопросу займа денег, не занимайте больше, чем нужно. Не берите кредит на вещи, которые вы не можете себе позволить и без которых вы можете обойтись. Объективно оценивайте свои финансовые возможности – не стоит влезать в долги без веских причин. Внимательно изучайте условия кредитных компаний и банков, и всегда уточняйте спорные моменты. В случае возникновения проблем с погашением Все микрокредиты онлайн кредита, всегда идите на контакт с кредитором и пытайтесь договориться.

Продукты банка

Но на самом деле средства были сняты наличными через аффилированных лиц. По предварительной информации, фигуранты провернули масштабную аферу, следствием которой стали многомиллионные убытки для банка и Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Список банков Кременчуга с адресами отделений и банкоматов, графиком работы, отзывами клиентов, подробной информацией о банковских продуктах. В Кременчуге мы нашли кредит без відмов і перевірок 24 банка, которые предоставляют свои услуги в 77 офисах.